青海金瑞矿业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议于2005年9月28日在公司办公大楼一楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由公司监事会主席余国礼先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以举手表决方式一致通过了《关于选举公司四届监事会监事会主席的议案》，选举余国礼先生为公司第四届监事会监事会主席(个人简历详见2005年8月20日的《上海证券报》)，任期三年。

　　特此公告

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

　　二○○五年九月二十八日

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事

　　关于对公司董事会聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为金瑞矿业的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表以下意见：

　　1、经审阅田世光先生、张光周先生、赵智先生和林博先生个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们同意董事会聘任田世光先生为公司总经理、张光周先生为公司副总经理兼董事会秘书、赵智先生为公司副总经理、林博先生为公司总会计师。

　　2、公司董事会聘任公司高级管理人员的程序合法、合规。

　　独立董事：俞萍、张岚、祁万文、王正斌

　　二○○五年九月二十八日（来源：上海

证券报）