维维食品饮料股份有限公司2005年第二次临时股东大会决议公告

　　一、会议召开和出席情况

　　维维食品饮料股份有限公司2005年第二次临时股东大会于2005年8月29日以公告的形式发出通知，于2005年9月28日在本公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份458，896，000股，占总股本的69.5%，此次会议无流通股股东参加，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、部分监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席 会议。会议由董事长胡云峰先生主持。经大会审议，董事的选举采取累计投票制，以现场投票表决的方式通过了以下议案：

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案。

　　1、选举栗山王太郎先生公司第三届董事会董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

　　表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　2、选举张泽源先生公司第三届董事会独立董事

　　获得同意458，896，000投票权数，占出席股东大会的股东及股东授权代

　　表有效表决股份的100%。弃权0投票权数，反对0投票权数。

　　3、通过了关于修改《公司章程》注册资本条款的议案

　　具体修改如下：

　　原《公司章程》中第一章第六条“公司注册资本为人民币33000万元”，修改为“公司注册资本为人民币66000万元”。

　　同意458，896，000票，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决股份的100%。弃权0票，反对0票。

　　4、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　同意458，896，000票，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决票的100%。弃权0票，反对0票。

　　5、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　同意458，896，000票，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决票的100%。弃权0票，反对0票。

　　6、通过了修订的《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　同意458，896，000票，占出席股东大会的股东及股东授权代表有效表决票的100%。弃权0票，反对0票。

　　三、律师见证情况

　　公司本次股东大会由北京市共和律师事务所胡晓华律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　董事候选人、独立董事候选人的简历；独立董事提名人声明、独立董事候选人声明，详见2005年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站《维维食品饮料股份有限公司股东大会议事规则》；《维维食品饮料股份有限公司董事会议事规则》；《维维食品饮料股份有限公司监事会议事规则》，详见上交所网站。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　二？？五年九月二十八日（来源：上海证券报）