江苏索普化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏索普化工股份有限公司第四届董事会第一次会议于9月28日上午10：30在公司二楼会议室召开。本次会议的会议通知于9月16日以电话方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司3名监事列席会议。会议由董事宋勤华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法 》有关法律法规和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　本次会议以举手表决方式一致表决通过以下决议：

　　1、选举宋勤华先生为公司第四届董事会董事长；

　　2、选举许逸中先生为公司第四届董事会副董事长；

　　3、根据董事长宋勤华先生的提名，聘任许逸中先生为公司第四届董事会秘书，聘任孙汉武先生为

证券事务代表。

　　上述职务任期均为三年。独立董事对上述事项发表了独立意见，同意上述人选及选举结果。

　　特此公告。

　　江苏索普

化工股份有限公司董事会

　　2005年9月28日（来源：上海证券报）