恒源煤电(600971)召开临时股东大会的公告

　　安徽恒源煤电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月24日召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过关于中国证监会安徽监管局限期整改通知书的整改报告，内容详见2005年 9月28日《上海证券报》。

　　三、通过关于变更部分募集资金投向的议案。

　　四、通过关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案：公司拟变更募集资金投资项目-刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式，通过合资方式组建淮北新源热电有限公司实施该电厂项目。新公司注册资本为人民币16500万元，其中公司拟投资13530万元，占新公司注册资本的82%，其中募集资金仍为13481.13万元，自筹资金48.87万元。

　　五、同意高力平辞去公司第二届监事会监事职务。

　　董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。