广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、会议召开和出席情况广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会于2005年9月27日上午9：00在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5人，代表股份100，000，000股（出席会议的股东及股东代表5人全为非流通股股东），占公司总股本的62．54％，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张如贵先生主持。二、提案审议情况会议议项经全体与会股东投票表决，通过以下决 议：（一）审议关于选举公司第三届董事会董事的议案鉴于公司第二届董事会于2005年9月27日任期届满，拟选举张如贵先生、黄阳旭先生、麦庆华先生、曾忠生先生、黄阳辉先生、陆鹏程先生、吴焕春先生为公司第三届董事会董事，选举雎国余先生、刘焕彬先生、谭劲松先生、赵伟先生为公司第三届董事会独立董事。其中独立董事雎国余先生、刘焕彬先生的任期至2006年10月29日。其余董事、独立董事任期三年。表决结果：对各位董事会候选人的表决均为同意100，000，000股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》鉴于公司第二届监事会于2005年9月27日任期届满，拟选举陈海青先生、王波先生、黄新元先生为公司第三届监事会监事，任期三年。表决结果：对三位监事会候选人的表决均为同意100，000，000股，占出席会议有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。三、律师见证情况本次股东大会经广东中信协诚律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。四、备查文件1、广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年第三次临时股东大会决议。2、广东中信协诚律师事务所关于广东冠豪高新技术股份有限公司2005年第三次临时股东大会的法律意见书。广东冠豪高新技术股份有限公司二○○五年九月二十七日附件一：董事及监事简历张如贵先生简历：中国籍，55岁，大专学历，经济师。1972年至1975年就读于广州市财政学校会计专业；1975年至1982年，在广东省财政厅人事处工作；1982年至1984年，在广东省财政厅对外企业财务管理处工作；1984年起在广东粤财信托投资公司工作，历任办公室主任、副总经理；2001年5月至今，任广东粤财投资控股有限公司董事、党委副书记。现任本公司董事长。黄阳旭先生简历：中国籍，44岁，大学文化，工程师。1980年至1992年，先后任广东省盐业机械厂车间主任、技术科科长、副厂长；1990年在华南理工大学参加全国大中型企业总工程师岗位职务培训，获上岗证书；1993年7月创立湛江冠豪纸业有限公司，任董事长、总经理，1999年对公司进行股份制改造，成立广东冠豪高新技术股份有限公司；现任中国造纸协会无碳复写纸分会理事长、中国印刷协会商业票据印刷分会副理事长、广东省造纸协会特种纸专业委员会会长；1997年4月获广东省总工会“优秀经理（厂长）”称号，2000年8月被授予“广东省劳动模范”称号，2005年5月被授予“全国劳动模范”称号，2005年6月当选为广东省第十届人大代表。现任本公司副董事长、总经理。麦庆华先生简历：中国籍，39岁，硕士，高级会计师、注册会计师。1985年至1987年，就读于中山大学管理学院会计系；1987年至1992年，在广东省财政厅外经处工作；1992年至1995年，任广东省世界银行贷款业务办公室财务部负责人；1995年至2003年任飞龙国际投资有限公司财务部经理；2003年至今，任飞龙国际投资有限公司副总经理。现任本公司董事，湛江冠龙纸业有限公司董事长。曾忠生先生简历：中国籍，41岁，博士研究生，高级经济师。曾任广东粤财信托投资有限公司资产管理部副总经理、投资银行部副总经理、国际金融部负责人、证券投资部负责人、粤信（香港）投资有限公司董事副总经理。2002年8月，作为“广东省高层次管理人才出国培训班”第四批学员，被中共广东省委组织部选派往英国莱斯特大学管理中心培训一年。现任本公司董事、董事会秘书，常务副总经理。陆鹏程先生简历：中国香港特别行政区公民，44岁，大学文化。曾任香港粤丰货柜船务有限公司财务部主任，泰国ＣＨＡＩＲＡＳＩＴＰＲＯＤＵＣＴＳ公司董事、香港健心有限公司董事、财务经理，香港碧能有限公司董事、副总经理，香港华恒有限公司董事长、总经理，现任本公司董事，香港浩正集团公司董事长、湛江冠龙纸业有限公司总经理。黄阳辉先生简历：中国籍，42岁，大专文化。曾任湛江经济技术开发区司法局副局长、湛江经济技术开发区机关事务局科长，现任现任本公司董事，湛江经济技术开发区新亚实业有限公司董事长总经理。吴焕春先生简历：中国籍，男，52岁，大学学历。曾任广州军区驻广州铁路局军事代表办事处财务处处长、湛江建龙混凝土有限公司总经理，现任本公司董事、湛江冠龙纸业有限公司董事、广东冠豪新港印务有限公司董事。刘焕彬先生简历：中国籍，63岁，华南理工大学造纸与环境工程学院教授、博士生导师、俄罗斯工程院外籍院士、国务院特殊津贴享受者。1965年于华南理工大学毕业后留校任教，1986年9月－1987年12月任美国爱达荷大学高级访问学者、客座教授；1987．3－8月担任加拿大高技术应用公司客座研究员；现任国务院学位委员会学科组成员、广东省科学技术协会副主席、广州欧美同学会会长、广东省造纸学会理事长、中国造纸学会副理事长。刘焕彬教授长期从事高等学校的教学、科研、管理工作，特别是在制浆造纸方面有较深的造诣。发表论文150多篇，著作3本，专利12项，获国家级奖励3项和省部级奖励2项，己产业化成果4项。2004年荣获俄罗斯国家工程学突出贡献伊万？古列宾勋章。现任本公司独立董事。睢国余先生简历：中国藉，59岁。1965年考入北京大学经济学系，1970年毕业后留校任教至今。曾任北京大学经济学院副院长、党委书记。现任北京大学经济研究所所长，北京大学社会科学部学术委员会副主席，经济学院学术委员会主席，教授、博士生导师。并兼任北京市经济学总会副会长，瑞士维多利亚大学、新加坡工商管理学院、中国人民解放军军事经济学院等多个国内外高校兼职教授及多个地方政府，政府综合机构及公司的高级顾问、独立董事。雎国余教授曾留学波兰华沙大学和南斯拉夫贝尔格莱德大学，研究转轨经济学。并先后多次赴美、法、德、日、奥、韩、俄、新、马、泰、土耳其、瑞士等国及香港、台湾等地区考察与讲学。雎国余教授有深厚的经济学理论功底，知识面宽广，对国内外实际经济进程有系统把握和深入研究，并有自己独立见解。现享受国务院政府津贴，多次获奖，曾当选1999年度“北大十佳教师”。现任本公司独立董事。赵伟先生简历：中国籍，45岁，大学文化，高级工程师，1982年参加工作，曾任中国制浆造纸研究所工程师、轻工部人事司科干处副处长、轻工部造纸司办公室主任、生产处处长、中国轻工总会造纸工业办公室副主任、中国造纸协会副理事长兼秘书长。现任本公司独立董事。谭劲松先生简历：中国籍，40岁，管理学（会计学）博士，中山大学管理学院副院长、教授，全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员，广东省会计学会理事，广东省注册会计师协会常务理事，广东省审计学会理事，中国内部审计协会理事，广东省预算会计研究会理事，兼任广东美的电器股份有限公司、珠海华发股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。陈海青先生简历：中国籍，38岁，经济学硕士，高级会计师。1988年7月毕业于中山大学管理学院外经会计专业，曾任广州会计师事务所部门经理、注册会计师，广东资产评估公司部门经理、资产评估师、房地产估价师。1997年获经济学硕士学位，现任广东粤财投资控股有限公司计财部总经理和本公司监事长。黄新元先生简历：中国籍，55岁，大专文化，会计师。曾任广东省盐业机械厂车间主任、科长、副厂长、副总经理，现任本公司工会主席和监事。王波先生简历：中国籍，29岁，大学本科，会计师。1998年毕业于中山大学管理学院国际会计专业。现任广东粤财投资控股有限公司计财部副总经理和本公司监事。（来源：上海证券报）