卧龙电气集团股份有限公司三届二次临时董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年09月28日 05:36 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、卧龙电气集团股份有限公司三届二次临时董事会通知于2005年9月20日以专人送达和传真的方式发出,会议于2005年9月27日上午以通讯表决方式举行,公司现有董事9人,与会的董事9人,本公司监事列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,会议有效。会议由董事长王建乔主持,经与会董事认真审议,以签字表决方式逐项通过了如下决议:审议通过关于向控股子公司提拱担保的议案;(9票赞成0票反对0票弃
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