新疆赛里木现代农业股份有限公司关联交易公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、关联交易概述本公司与新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂关于产品加工和籽棉收购资金的事项签定协议，签署日期2005年8月25日，签署地点新疆博乐市。该协议内容构成关联交易。该协议经本公司第二届董事会2005年第4次会议审议通过。本次会议采用通讯表决方式召开，全体董事参加表决，同意6票，占有效表决票数的100％。关联董事王成耀、武宪章、吕国柱回避表决；独立董事全秉中、秦山鼎、 孙德生、陈旭东就该关联交易发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准。二、关联方介绍1、名称：新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂住所：博乐市八一路36号法定代表人：王栓宝注册资金：人民币壹佰万元经营范围：主营：从事良繁区内的籽棉收购、加工、皮棉销售。兼营：农副产品（棉花粮食除外）2、名称：农五师机械修造厂住所：新疆博乐市建国路117号法定代表人：穆建国注册资金：174．3万元经营范围：机械设备维修；水泥预制；百货、五金、化工；货物运输、汽车销售、金属材料、普通机械及配件；打井；汽车、吊车装卸；农副产品；房屋租赁；农用车销售。新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂是农五师机械修造厂的全资子公司，农五师机械厂是本公司控股子公司新疆博乐新赛钢木有限公司的股东之一。农五师种棉加工厂与本公司构成关联关系。三、关联交易的主要内容和定价政策2005年新棉上市，本公司向农五师种棉加工厂预付皮棉购货资金用于棉花加工厂收购籽棉，资金总数在3000万元以内，时间在新棉开称前4天起根据收购加工进度分期到帐，此资金只能用于籽棉收购，严禁挪作他用，资金占用费按银行同期贷款利息计算付给本公司。农五师种棉加工厂按2005年收购的全部籽棉加工成皮棉销售总额（扣除税金及包装物）的0．8％向本公司支付棉花收购组织费。此外，协议还就产品加工包装标准、产品码单及检验证书保管、皮棉及副产品销售、货款结算等事项进行了约定。本协议是双方在公平、公允的基础上，经过友好协商达成。四、本次关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况本次管理交易有利于公司充分利用棉花主业的优势，扩大棉花经营范围和经营形势，寻求优势资源下的合理利润。该协议是双方在公平、公允的基础上，经过友好协商签署的，不损害公司及其股东的利益。五、独立董事的意见本公司四位独立董事均认为，此次关联交易定价依据公允，交易事项能够给公司带来收益，符合本公司和股东的权益，对公司股东公平合理。六、备查文件目录1、本公司第二届董事会2005年第4次会议决议2、独立董事意见3、本次关联交易《协议书》新疆赛里木现代农业股份有限公司2005年9月28日（来源：上海证券报）