岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

　　岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于二？？五年九月二十七日以通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。本次会议共收回表决票11张，占有表决权总票数的100％，会议以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了以下决议：1、同意李守权先生请辞公司财务负责人的职务；2、同意聘请柳铁蕃先生担任公司财务总监。柳铁蕃先生，本科学历，副教授，多年从事财务、证券、投资等方面的高级管理工作， 具有丰富的财务管理经验及管理水平。独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见：上述聘请公司高级管理人员的议案，是根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定进行的，柳铁蕃先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及公司章程所规定的条件，董事会的聘请程序符合法律法规的规定，本次聘请合法有效。岳阳纸业股份有限公司董事会二○○五年九月二十七日附柳铁蕃先生简历：柳铁蕃先生，1964年1月出生，本科学历，副教授，曾任湖南省轻工业高等专科学校经济管理系主任，分校校长、科研校产处处长、校长助理、副校长，岳阳纸业总经理特别助理、董事、副总经理兼总会计师，湖南泰格林纸集团有限责任公司总会计师。股票简称：岳阳纸业股票代码：600963公告编号：2005－019岳阳纸业股份有限公司二○○五年三季度业绩预增公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任一、预计的本期业绩情况1、业绩预告期间：2005年1月1日至2005年9月30日2、业绩预告情况：公司预计2005年1－9月累计净利润将比上年同期增加50％以上。3、业绩预告未经注册会计师预审计。二、上年同期业绩1、净利润：39，058，300．34元2、每股收益：0．22元特此公告！岳阳纸业股份有限公司二○○五年九月二十七日（来源：上海证券报）