新疆赛里木现代农业股份有限公司为控股子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：被担保人名称1、新疆图木舒克新赛油脂有限公司（以下简称“图木舒克新赛油脂”），图木舒克新赛油脂是公司的控股子公司。2、石河子市巾帼服务业有限责任公司（以下简称“巾帼公司”），巾帼公司是公司控股子公司新疆博乐新赛钢木有限责任公司的控股子公司，即为公司孙公司。是否构成关联交易事项：“图木舒克新赛油脂”和“巾帼公司”是公司的控股子公司和孙公司，本次担保事项不构 成关联关系。本次担保数量：1、公司为“图木舒克新赛油脂”提供人民币4000万元的保证连带责任借款担保2、公司为“巾帼公司”提供人民币1800万元的保证连带责任借款担保合计：5800万元上述两项担保是否有反担保：无。对外担保累计数量：（不含本次担保数量）1000万元。无对外逾期担保。一、担保情况概述2005年9月26日，本公司第二届董事会2005年第4次会议经审议通过：1、为“图木舒克新赛油脂”2005年度榨季的4000万元的银行贷款提供担保，期限1年，本公司董事会批准后，由公司经理层具体负责办理有关担保的法律手续。2、为“巾帼公司”生产经营所需的流动资金1800万元的银行贷款提供担保，期限1年，本公司董事会批准后，由公司经理层具体负责办理有关担保的法律手续。二、被担保人基本情况1、新疆图木舒克新赛油脂有限公司成立于2005年9月9日，本公司持有其72．97％的股份；注册地点：图木舒克市工业区8号；法定代表人：张立明；注册资本：3700万元；经营范围：植物油生产、加工（精炼）、销售。主要财务状况：截止2005年8月31日，“图木舒克新赛油脂”总资产3701．57万元（未经审计），负债总额1．57万元（未经审计），净资产3700万元（未经审计）。该公司目前正在建设期间、资产质量和财务状况稳定，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。2、石河子市巾帼服务业有限责任公司成立于2005年9月9日，本公司控股子公司新疆博乐新赛钢木有限责任公司持有其55％的股份；注册地点：石河子市31小区251号；法定代表人：候宝成；注册资本：400万元；经营范围：家政服务、职业培训、物业管理，婚庆、殡仪服务，劳务派遣（限国内），皮棉，棉短绒。主要财务状况：截止2005年8月31日，“巾帼公司”总资产892．27万元（未经审计），负债总额513．27万元（未经审计），净资产379万元（未经审计）。该公司主营业务之一的殡仪项目目前正在建设期间、资产质量和财务状况稳定，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，以及良好的市场前景。三、担保的主要内容公司为“图木舒克新赛油脂”4000万元的银行贷款提供担保和为“巾帼公司”1800万元的银行贷款提供担保，两项担保事项的期限均为1年。上述担保方式均为保证担保。四、反担保情况上述两项担保事项均由公司提供担保，被担保方均为公司控股子公司或孙公司，未提供反担保。五、独立董事和本公司董事会意见本公司独立董事认为：公司控股子公司“图木舒克新赛油脂”和孙公司“巾帼公司”经营情况稳定，资产质量和财务状况较好，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力，以及良好的市场前景，上述担保期限较短，风险相对较小。根据本公司《章程》的有关规定，上述两项担保事项的金额均未超过董事会审批权限，经公司董事会审议批准后分别签订《担保合同》，无需经过股东大会审议批准。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止公告日，本公司累计对外担保数量为人民币1000万元，占公司最近一期（2004年）经审计的净资产56，733．33万元的1．76％；没有对外逾期担保。新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会2005年9月28日（来源：上海证券报）