安徽恒源煤电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2005年9月24日在合肥高新技术开发区科学大道83号外商国际俱乐部酒店召开。会议由监事会主席魏爱莲女士主持，会议应到监事6人，实到5人，监事何长云先生委托监事毛惠萍女士代为出席并表决，符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事经审议表决，一致通过以下决议：1、审议通过《关于高力平先生辞 去公司监事的议案》，同意高力平先生辞去公司第二届监事会监事职务。2、审议通过《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》，同意《监事会议事规则》第三条修改为：按照公司章程的规定，监事会由6名监事组成，其中：职工代表监事2名。3、审议通过《关于中国证监会安徽监管局限期整改通知书的整改报告》。4、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将募集资金投资项目之一？？？新型建材改造项目变更为刘桥选煤厂技术改造。与会监事认为，为适应国内外市场对洗精煤及洗精块的需求，调整产品结构，增强公司产品市场竞争力，公司在充分调研的基础上，变更新型建材改造项目募集资金投资刘桥选煤厂技术改造项目，此项变更募集资金用途的理由充分，有利于使募集资金尽快发挥效用、产生效益，符合公司长期发展战略。5、审议通过《关于变更刘桥煤泥煤矸石电厂项目实施方式的议案》，同意通过合资方式实施“刘桥煤泥煤矸石电厂项目”。与会监事认为此项变更符合公司长期发展战略，有利于维护公司和全体股东的利益。安徽恒源煤电股份有限公司监事会二○○五年九月二十六日（来源：上海证券报）