株冶火炬关于修改股权分置改革方案的公告

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司股权分置改革方案自2005年9月19日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下修改：

　　经与流通股股东沟通协商，公司全体非流通股股东现一致同意将原对价安排修改为：“公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日在册的流通股股东支付总数为4200万股股 份，作为对价以换取其所持有的公司非流通股份的流通权，即流通股股东每10股实际获付3.5股”。

　　经与非流通股股东沟通协商，公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司及其关联方株洲全鑫实业有限责任公司、湖南有色金属控股集团有限公司、湖南有色金属股份有限公司关于最低减持价格现做出如下承诺：

　　在其各自所持股份获得流通权且48个月锁定期满后的12个月内，通过

证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股4.75元。

　　在公司因利润分配、资本

公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将按有关规则进行调整。

　　公司

股票将于2005年9月29日复牌。

　　投资者请仔细阅读公司董事会2005年9月28日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文-修订版)》及其摘要修订版。