(600540)“新赛股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司于2005年9月26日以通讯方式召开第二届董事会2005年第四次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司分别为控股子公司新疆图木舒克新赛油脂有限公司(注册资本为3700万元，公司持有其72.97%的股份，下称：图木舒克新赛油脂”)及控股子公司新疆博乐新赛钢木有限公司的控股子公司石河子市巾帼服务业有限责任公司(下称：巾帼公司)贷款提供担保的 议案：公司为图木舒克新赛油脂2005年度榨季的4000万元的银行贷款提供担保；为巾帼公司生产经营所需的流动资金1800万元的银行贷款提供担保。两项担保事项的期限均为1年，担保方式均为保证担保。

　　截止公告日，公司累计对外担保数量为人民币1000万元，无对外逾期担保。

　　二、通过公司与新疆生产建设兵团农五师种棉加工厂协议书的议案。

　　董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。