康恩贝(600572)董事会决议公告

　　一、通过改聘浙江东方中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、通过关于受让湖南九汇现代中药有限公司股权的议案。

　　三、通过关于受让上海安康医药有限公司(下称：安康公司)股权的议案：同意由公 司受让孟庆梅持有的20%安康公司股权，由公司控股子公司浙江康恩贝医药销售有限公司受让北京恩康济医药技术有限公司持有的20%安康公司股权，各方受让股权价款分别为136万元人民币，合计共272万元人民币，所需资金由公司自筹解决。本次受让股权完成后，公司直接持有安康公司的股权增加到80%。

　　四、通过公司与回音必集团有限公司相互提供贷款担保的议案：同意公司与回音必集团有限公司相互提供贷款担保，互保贷款额度不超过3000万元人民币，互保期限一年，自2005年10月15日起至2006年10月14日止，互保方式为连带责任保证。