大杨创世召开A股市场相关股东会议的公告

　　大连大杨创世(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2005年11月2日下午1:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月27日-11月2日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东大杨集团有限责任公司(下称：大杨集 团)为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东安排对价，流通股股东每10股获付3股。方案实施后公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。

　　公司非流通股股东作出的承诺事项：

　　1、大杨集团在本次股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：保证所持有的公司非流通股股份自股改方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的原公司非流通股股份数量，达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但无需停止出售股份。

　　2、大杨集团对稳定股价的承诺：在公司股权分置改革方案实施后2个月内，若出现公司二级市场

股票价格连续三个交易日的收盘价低于2.81元(若此间有派息、送股、资本

公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)，将自其下一个交易日开始通过交易所以集中竞价的方式，在2.81元/股以下的价格(含2.81元)购买公司股票，直至公司股票二级市场价格不低于2.81元或者累计买足1000万股为止；期间如果累计购入公司股数达到其总股本的5%，则需要根据有关文件的相关规定进行公告，并在公告二日后方可继续增持公司股票。增持计划完成后的六个月内大杨集团将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。

　　3、关于利润分配的承诺：在实施股权分置改革之后，大杨集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：公司今后三年的利润分配比例将不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的60%。

　　本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年10月24日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年10月25日至10月26日；本次征集股票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动。