上海建工(600170)召开相关股东会议的公告

　　上海建工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于日前召开三届八次董事会，会议审议通过公司董事会受公司唯一非流通股股东上海建工(集团)总公司(下称：建工集团)委托办理公司股权分置改革相关事宜以及决定董事会作为征集人向股权登记日登记在册的全体流通股股东进行投票委托征集。

　　

股权分置改革方案：建工集团向在股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支 付3.4股股份，作为非流通股获得流通权的对价。

　　建工集团作出的附加承诺：(1)建工集团所持有的股份自获得上市流通权之日起，二十四个月内不通过

证券交易所挂牌交易出售股份。在前项承诺期期满后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过百分之五；(2)建工集团至少在所持有股份获得上市流通权之日起的四年内保持对公司的绝对控股(持股比例保持在51%以上)。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月22日至2005年10月30日；本次投票委托征集为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

　　董事会决定于2005年10月31日上午9时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月27日-2005年10月31日(期间的交易日),每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。