瑞贝卡召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　河南瑞贝卡(资讯 行情 论坛)发制品股份有限公司董事会决定于2005年10月28日上午9:00召开公司股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月26日-10月28日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：公司非流通股股东一致同意以其持有的部分股份作为对价，支 付给公司流通股股东，以换取其持有的非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3股股份。以2005年6月30日公司股本结构为基础，由非流通股股东向流通股股东支付对价，本方案支付的对价总额为10296000股

股票。对价支付完成后，公司的每股净资产、每股收益、股份总数均保持不变。

　　公司控股股东许昌县发制品总厂(下称：发制品总厂)承诺：自公司股权分置方案实施之日起，持有的公司非流通股股份，在三十六个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告；在股权分置改革期间，若其他非流通股东所持股份出现质押、冻结和扣划等情况致使无法向流通股东执行对价安排，发制品总厂将代为向流通股东支付相应股份。

　　许昌市魏都利达发制品厂承诺：自公司股权分置方案实施之日起，持有的公司非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

　　许昌县新和工艺品有限责任公司、许昌县盛隆工艺有限责任公司、郑桂花承诺：自公司股权分置方案实施之日起，持有的公司非流通股股份在十二个月内不上市交易或者转让。郑桂花持股在前项规定期限届满后，还将根据交易所有关规定执行。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年10月22日至2005年10月27日(正常工作时间每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证券网www.cnstock.com上发布公告进行投票权征集行动。