太工天成召开股权分置改革相关股东会议的公告

　　太原理工天成科技股份有限公司董事会决定于2005年10月31日下午1：00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月27日、28日和31日，9：30至11：30、13：00至15：00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司全部6家非流通股股东太原理工大学、山西山晋商贸有限公 司、山西宏展担保有限公司、山西佳成资讯有限公司、深圳市殷图科技发展有限公司、太原德雷科技开发有限公司，分别向实施本方案股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付3.2股，作为非流通股获得流通权的对价，非流通股东由此获得所持非流通股份的流通权。

　　公司控股股东太原理工大学作出的特别承诺：太原理工大学承诺其持有的原非流通股股份只有在同时满足以下条件时，方可通过证券交易所挂牌出售：(1)持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不上市交易或者转让，在获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%；(2)在公司

股权分置改革方案实施后，只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场

股票收盘价格达到7.17元以上时方可通过交易所挂牌出售原非流通股股份(公司2003年5月29日上市后到2005年8月3日的收盘均价前复权后的价格为9.46元，非流通股股东向流通股股东每10股送3.2股后，均价为7.17元)。当公司因利润分配或资本

公积金转增股本等导致股份或股东权益发生变化时，设定的价格(即:7.17元)应按有关公式进行相应的复权计算。

　　本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的太工天成全体流通股股东；征集时间自2005年10月24日至2005年10月29日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。