*ST联华、*ST联华B董监事会决议公告

　　一、选举李建华为公司董事长。

　　二、聘任陈曙华为公司总经理、张建平为公司董事会秘书。

　　三、通过公司为控股子公司上海联华化纤有限公司(注册资本壹亿元，公司占其90%的股份)银行贷款进行延续担保的议案：上海联华化纤有限公司在深圳发展银行上海陆家嘴支 行1600万元贷款已于2005年7月16日到期，该笔贷款由公司担保。现根据公司与深圳发展银行上海陆家嘴支行协商展期贷款，由公司继续为该笔贷款提供担保，贷款金额为1400万元。贷款期限为7个月，自贷款实际发放之日起开始计算。

　　四、选举沈柏军为公司第五届监事会监事长。