(600678)“四川金顶”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司于2005年9月23日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于拟提名骆国良为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

　　二、通过关于继续为乐山电力股份有限公司(下称：乐电公司)银行借款提供担保的议 案：同意为乐电公司在中信实业银行成都浆洗街支行累计3000万元借款提供担保，上述担保在公司与乐电公司3000万元互保授信额度内，不属新增担保。

　　董事会决定于2005年10月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。