(600967)“北方创业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　包头北方创业股份有限公司于2005年9月22日以通讯表决方式召开二届九次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司和内蒙古第一机械制造(集团)有限公司共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司的议案：公司以其与非标制造相关的净资产6401.11万元出资，内蒙古第一机械制造(集团)有限公司以其与非标制造相关的净资产及债权合计2592.44万元出资(具体出 资额以经国家有关部门批复的评估结果为准)，拟共同投资成立包头北方创业专用设备有限责任公司(以工商管理部门核准为准)。新公司注册资本8993.55万元(以工商管理部门核准的数额为准)。上述事项属于关联交易。

　　二、通过关于停止特种辊环生产线技术改造项目投入的议案。

　　三、通过关于更换公司独立董事的议案。

　　四、通过关于新建公司产品研发中心综合办公楼的议案：公司拟利用自有资金在包头市青山区新建公司产品研发综合办公楼，建筑面积17629平方米，该项目总投资2912万元。

　　五、通过关于变更专用汽车生产资质和公告的议案：拟将原属公司的专用汽车生产资质和产品公告等变更到包头北方创业专用汽车有限责任公司名下。

　　董事会决定于2005年10月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。