(600864)“岁宝热电”公布董事会临时会议决议公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司于2005年9月19日以传真表决方式召开四届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、同意委托中国民生银行股份有限公司(公司现持有其2.53%股份，股权分置改革后公司将持有其2.19%的股份，下称：中国民生银行)董事会召集A股市场相关股东举行会议，审议中国民生银行股权分置改革方案。

　　二、同意将所获得转增股份作为对价支付给流通股股东，以换取上市流通权。