博汇纸业董事会公告及相关股东大会通知

　　山东博汇纸业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月18日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过关于召开公司2005年A股市场相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。

　　

股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股 股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股

股票。

　　第一大非流通股股东山东博汇集团有限公司(其前身为博汇实业)特别承诺：其所持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让，在该项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量占博汇纸业股份总数的比例在12个月内不超过总股本的5%，在24个月内不超过总股本的10%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年10月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间自2005年10月15日至2005年10月20日。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年10月21日下午1:00召开公司股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-2005年10月21日每日9:30至11:30、13:00至15:00(即2005年10月19日至21日的股票交易时间)，审议公司股权分置改革方案。