界龙实业董事会公告及关股东大会通知

　　上海界龙实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月18日召开四届十七次董事会，会议审议通过关于召开公司2005年关于股权分置改革事项的相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。

　　

股权分置改革方案：公司发起人股东以其持有的部分非流通股股份(即12398438股公司股份)作为对价，支付给公司流通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股 份的上市流通权。以截至本改革说明书公告之日的公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股将获得3股股份的对价。对价支付完成后，公司总股本仍为11169.375万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

　　上海界龙发展有限公司(下称：界龙发展)作为公司唯一的发起人股东，做出如下特别承诺：

　　1、自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份。

　　2、截至本改革说明书公告之日，界龙发展尚占用公司3670.44万元资金，该些占款均发生于2001年末之前。界龙发展除每年向公司支付资金占用费外，已于2001年制定了还款计划，并自2002年起按照还款计划逐年归还所占资金，按照还款计划界龙发展应于2005年12月31日前归还全部剩余占款。界龙发展承诺将严格按照还款计划于2005年12月31日前归还3670.44万元占款。若未能按时归还全部占款，界龙发展承诺：按照现有流通股股份为基数，按每10股送2股的比例，无偿向追加支付对价的股权登记日在册的流通股股东追加支付对价(原非流通股股份无权获得追加支付的对价)，追加支付对价的股份总数总计为8265625股。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月18日至10月23日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年10月24日上午9:30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月20日-10月24日期间交易日的上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。