安徽合力董事会决议公告及关于股东大会通知

　　安徽合力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月17日召开四届十四次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司非流通股东以向流通股股东送股方式作为对价，获得流通权。公司非流通股股东以现有流通A股股本141330477股为基数，向本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2.2股。

　　公司唯一非流通股股东-安徽叉车集团公司(持有公司165624000股国有法人股，占总 股本的53.96%)承诺，持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让。该承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间自2005年10月14日至2005年10月17日(正常工作日每日9:00-17:00)。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年10月20日上午9时30分召开现场相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月18日-2005年10月20日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司

股权分置改革方案。