江南高纤关于召开2005年股改相关股东大会通知

　　江苏江南高纤(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会决定于2005年10月21日上午9:00召开2005年股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日至10月21日每天9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　

股权分置改革方案：非流通股股东以2005年9月16日公司的总股本14400万股为基数 ，向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股取得3股

股票对价的比例执行对价安排。方案实施后公司的总股本依然为14400万股，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

　　持有公司5%以下股份的非流通股股东周永康、顾兴男、尤小弟、沈永林、邹水林、沈惠康、浦金龙、朱瑞岐、朱明来、居明华和上海鑫荻良实业发展有限公司承诺：股权分置改革方案实施后，其所持有的原非流通股股份在24个月内不上市交易或者转让。

　　持有公司5%以上股份的非流通股股东陶国平、夏志良、盛冬生、苏州市相城区黄埭镇集体资产经营公司承诺：股权分置改革方案实施后，其所持有的原非流通股股份在24个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，通过上海

证券交易所(下称：证券交易所)挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　全体非流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量，达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。

　　本次董事会征集投票权方案：本征集投票权的对象为公司截止2005年10月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月15日至10月19日(每天9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人将采用在指定的报刊和网站上发布公告的方式进行投票权征集活动。