(600408)“安泰集团”公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2005年10月21日14时召开股权分置改革A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月19日-10月21日每天9：30-11：30、13：00-15：00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：采用非流通股股东向流通股股东按比例送股的方式，使非流通股获得流通权。公司全体非流通股股东向股权分置改革方案实施的股权登记日登记在册的流通 股股东每10股支付3股股份。

　　公司控股股东李安民承诺：自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后的二十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股7元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整)；但李安民在改革方案实施后增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2005年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年10月14日至10月20日(正常工作日每日9：00-11：30，14：00-17：30)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。