美克股份(600337)董监事会决议公告

　　一、选举寇卫平为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任陈江为公司总经理、黄新为公司副总经理、董事会秘书。

　　三、聘任张燕担任公司第三届董事会证券事务代表。

　　四、选举魏玉明担任公司第三届监事会召集人。