美克股份(600337)临时股东大会决议公告

　　美克国际家具股份有限公司于2005年9月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

　　二、聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司2005年度财务报告的审计单位。

　　三、通过修改公司章程的预案。