天津港(600717)召开临时股东大会公告

　　天津港(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月15日召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、重新审议通过公司关于投资设立天津五洲国际集装箱码头有限公司(下称：合资公司)暨向该公司出售相关资产的议案：决定投资设立合资公司。合资公司的注册资本为112500万元人民币，其中公司出资总额为45000万元，包括经过评估并备案后的天津港东突堤北 侧集装箱码头部分实物资产44998.54万元及现金人民币1.46万元，占注册资本的40%。合资公司设立后，公司将向合资公司出售天津港东突堤北侧集装箱码头的剩余资产。经交易双方协商，决定以交易标的资产的评估值为定价依据，即经确认的评估值176795.87万元作为公司出售资产的价格。

　　二、通过公司关于出售资产的议案：公司向控股子公司天津港远航矿石码头有限公司出售部分设备及建筑物，交易价格总额9295.83万元。

　　董事会决定于2005年10月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。