*ST新智(600503)董事会决议公告

　　新智科技股份有限公司于2005年9月13日以通讯表决方式召开二届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司董事长洪和良提出辞去兼任的公司总经理职务申请；提名闫子荣为公司总经理。

　　二、聘任张路林为公司董事会秘书；洪和良董事长不再代行董事会秘书职责。