冠农股份(600251)召开临时股东大会公告

　　新疆冠农果茸股份有限公司于2005年9月12日召开二届十八次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过王平辞去公司董事长、董事职务的议案。

　　二、选举李愈为公司董事长。

　　三、决定免去汤红喜公司财务总监职务。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　五、通过关于为他人提供贷款担保的议案：同意为公司控股子公司-巴州冠农棉业有限责任公司(注册资金1750.00万元人民币，公司持有其52.20%的股权)在中国农业发展银行巴州分行4500万元人民币半年期贷款提供连带责任担保。上述被担保的公司及其他股东均以其拥有的资产提供反担保。

　　截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额7500万元，无逾期担保事项。

　　六、通过郭彦伟辞去公司监事会召集人、监事职务的议案。

　　七、选举陈新奉为公司监事会召集人。

　　董事会决定于2005年10月15日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。