中电广通(600764)召开临时股东大会的公告

　　中电广通(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月9日召开四届二十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司第五届董、监事会董、监事组成人选的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过中电智能卡有限责任公司与中国电子信息产业集团公司拟签署《服务框架协议》的议案。

　　四、通过公司与中国电子财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案。

　　董事会决定于2005年10月13日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。