天药股份召开2005年股权分置改革事项会议通知

　　经天津天药药业股份有限公司全体非流通股股东委托，公司董事会决定于2005年10月13日上午10：30召开2005年关于公司股权分置改革事项的相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日期间交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支 付给公司流通股股东，以换取其所持其余非流通股股份获得上市流通权，以本次股权分置改革时公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有10股将获得3.5股股份的对价。

　　全体非流通股股东承诺：持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　天津药业集团有限公司作为公司唯一持有公司股份5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：所持公司非流通股自改革方案实施之日起24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，36个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量不超过公司股份总数的10%。上述期限届满后，12个月内持有公司的

股票数量不低于公司股份总数的40%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2005年9月30日至2005年10月12日(正常工作日每日9：00-17：00)。本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。