南化股份董事会决议暨召开相关股东会议的公告

　　南宁化工股份有限公司于2005年9月11日召开三届八次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：公司全体非流通股股东南宁化工集团有限公司、南宁统一综合服务有限责任公司、南宁荷花味精有限公司、邕宁县纸业有限公司、广西民族经济发展资金管理局经过协商，一致同意提出参与此次股权分置改革。根据本次股权分置改革方案，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4股股份，非流通股股东支付对价的股份总数为29156138股。支付完成后，公司非流通股股东持有的非流通股即获得上市流通权。

　　作为持有公司百分之五以上股份的非流通股股东，南宁

化工集团有限公司承诺：持有公司的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后通过

证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。

　　其他非流通股股东南宁统一综合服务有限责任公司、邕宁县纸业有限公司、南宁荷花味精有限公司、广西民族经济发展资金管理局承诺：持有公司的股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年9月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。征集时间为2005年9月30日15：00时-2005年10月14日15：00时。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将通过在指定的报刊、网站上发布公告等方式公开进行。

　　董事会决定于2005年10月14日下午13时30分召开相关股东会议，会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为2005年10月12日-10月14日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00时，审议公司

股权分置改革方案。