张江高科召开2005年A股市场相关股东会议的公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司于2005年9月9日召开三届三次董事会，会议审议通过关于召开公司2005年A股市场相关股东会议，审议公司《股权分置改革方案》；并通过公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。

　　公司唯一的非流通股股东上海张江(集团)有限公司(持有公司78419.82万股股份，占总股本的64.51%，为公司第一大股东)，以其持有的部分股份向流通股股东送股的方式支付 对价，即向股权分置改革方案实施的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东每10股送3.0股。对价支付完成后，公司非流通股东所持有的非流通股股份获得在交易所挂牌交易的权利，公司所有的股份都成为流通股。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年9月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2005年9月30日至2005年10月10日。本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2005年10月13日上午10：00召开2005年A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月11日-10月13日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月11日至13日的

股票交易时间)，审议公司

股权分置改革方案。