承德钒钛召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　承德新新钒钛股份有限公司董事会决定于2005年10月14日下午13:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日，每日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司全体非流通股股东，以其持有的部分股份做为对价，支付给流通股股东，以换取其所持有的公司非流通股份的流通权，即方案实施股权登记日在册的 流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的3股股份。

　　部分非流通股股东作出如下额外承诺：承钢集团承诺，其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在72个月内不上市交易或者转让；除承钢集团外，目前持有公司股份总数百分之一以上的其他非流通股股东(包括国华

能源有限公司、承德昌达经营开发有限公司、山西焦化集团有限公司)承诺，其所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或者转让。

　　本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年9月30日下午收市后，在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的承德钒钛全体流通股股东；征集时间自2005年10月1日至10月13日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。