民生银行、民生转债董事会临时会议决议公告

　　中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年9月11日召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于资本

公积金转增股本预案：以

股权分置改革方案实施股权登记日收市后总股本为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本1.55股。因公司发行的可转换公司债券已于2003年8月27日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂无法确定本次转增 预案的总股本基数。该预案将提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。

　　二、通过公司董事会征集临时股东大会暨相关股东会议投票委托的决议。

　　三、通过关于召开公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议的决议。