(600791)“天创置业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　天创置业股份有限公司于2005年9月8日以通讯方式召开五届四次董事会临时会议及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于接受北京能源投资(集团)有限公司委托银行贷款的议案。

　　二、通过公司关于将在浦东发展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议 案：经公司四届十五次董事会临时会议及2004年第二次临时股东大会审议通过，公司于2004年向银行借款7000万元人民币，借款年利率为5.31%、借款期限为一年。公司控股子公司北京天科创业科技有限公司将其拥有的“天创科技大厦”部分房产进行抵押，为公司的上述贷款提供担保。

　　上述借款即将到期，现董事会同意将上述借款中的6500万元人民币展期不超过一年，并继续以“天创科技大厦”部分房产作抵押为借款提供担保。

　　董事会决定于2005年10月11日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。