中牧股份公布董事会临时会议决议公告

　　中牧实业股份有限公司于2005年9月8日以通讯表决方式召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司所属企业厂房产权办理情况的议案。

　　二、通过公司控股股东中国牧工商(集团)总公司的全资企业中亚动物保健品总公司 所属企业欠款的议案：截止2004年末，公司统计的中亚动物保健品总公司及所属企业占用额为300.29万元，且已于2005年4月30日全部清偿完毕。由于统计疏忽，公司将所属全资企业中牧股份兰州生物药厂以前年度(上市前)为中亚动物保健品总公司所属企业：兰州乐赛特食品饮料公司、兰州中亚动物保健品服务部及兰州中亚药械厂的垫付款206.58万元遗漏统计(已全部计提坏帐准备)，导致定期报告及资金占用清偿统计表数据不完整。由于以上三个企业已没有正常经营业务，该部分款项难以收回，鉴于公司已全额计提坏帐准备，同意通过合法程序对以上欠款予以核销。该议案将提交公司股东大会审议。待前期手续办妥后，公司再行发布股东大会通知。