(600545)“新疆城建”公布董监事会决议公告

　　新疆城建股份有限公司于2005年9月6日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更募集资金投资项目的议案：公司由原计划利用募集资金1760万元购置大型施工机械设备项目，截至2005年8月31日实际使用12853000元，剩余4747000元未使用。同意公司将其中400万元募集资金及自有资金1100万元投向阿科太克板生产线扩建项目。

　　二、通过关于进行抵押贷款的议案：同意公司将供水分公司部分资产(评估值26722万元)进行抵押，向交通银行、建设银行申请流动资金贷款，额度以银行审批额为准。

　　三、通过关于以股权质押方式申请流动资金贷款的议案：同意公司将持有的新疆市政工程有限公司发起人法人股4000万股质押给中国工商银行新民路支行，申请流动资金贷款人民币2000万元，期限一年。

　　上述有关事项需经过公司股东大会审议。