(600159)“ST宁窖”公布董事会决议公告

　　内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司于2005年9月2日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于修改调整公司应收款项坏帐计提数额的议案。

　　二、通过关于调整公司与控股股东《资产置换协议》部分内容的议案：公司于2005年 4月8日与控股股东北京市顺义大龙城乡建设开发总公司(下称：大龙总公司)签署了《资产置换协议》，公司以全部资产与大龙总公司优质资产以经审计的帐面作价置换。现根据相关监管部门对公司本次资产置换的意见，公司三届七次董事会审议通过的《调整公司应收款项坏帐计提数额的议案》须进行修改，即不再做冲回2.048亿元坏帐准备的处理，根据本次董事会的意见，审计师就公司在本次资产置换中拟置出资产的帐面价值进行了调整，因此公司与大龙总公司签署的《资产置换协议》也相应做出如下调整：

　　1、《资产置换协议》第三条第1款调整为：“置出资产依照2005年2月28日以审计的帐面价值作价，依照有关《审计报告》，拟置出资产2005年2月28日经审计的帐面价值为213005314.03元

　　2、《资产置换协议》第四条调整为：“本次资产置换过程中，置出资产与置入资产的差价人民币264995687.12元，就该差额双方同意依照以下方式处理：差额中人民币60195687.12元由甲方以现金或乙方认可的其他财产在本协议生效后三年内支付给乙方；其余人民币204800000.00元差额，乙方将在本协议生效后拟采用减免等方式妥善处理。”