上海物贸、物贸B股董监事会决议公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于调整对控股子公司向银行借款担保额度的议案。对控股子公司的担保总额度由原20000万元调整为22225万元。具体情况详见2005年8月29日《上海证券报》。

　　三、通过公司2005年度向银行信用或保证借款结构调整的议案：在总借款额度2242 0万元不变的情况下，公司对借款银行结构作调整，具体情况详见2005年8月29日《上海证券报》。

　　四、通过关于组建上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司的议案。

　　五、通过关于组建上海物资有色金属交易市场经营管理有限公司(公司出资100万元人民币，持有100%股权)的议案。