ST屯河(600737)董监事会决议公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于2005年8月26日召开四届二十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司关于计提减值准备的议案。

　　三、通过关于核销资产损失、计提应付款及预计负债的议案。

　　四、通过关于解决新瑞番茄制品有限公司(下称：新瑞公司)问题的议案：由于新瑞公司的另两位股东新疆屯河集团有限责任公司及香港高柏斯有限公司出资不到位，且目前已无能力继续出资。拟由公司收购新瑞公司现有的全部实物资产(包括房屋、土地、设备及相关配套设备等资产)并承担相应的债务，然后公司将上述收购的资产以实物注资方式和控股子公司新疆屯河华新番茄制品有限公司在河北廊坊共同注册成立另一个新的有限责任公司，继续经营番茄小包装业务。