春天股份(600421)董事会决议公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于设立武汉国药科技有限公司(暂定名，以工商登记为准)的议案：同意公司与武汉国药(集团)股份有限公司共同设立武汉国药科技有限公司，新公司注册资本200万元人民币，其中公司出资70%。

　　三、通过关于对山西云中制药有限责任公司(现有注册资本1820万元，下称：山西云中)进行增资的预案：山西云中拟新增注册资本2180万元，公司拟以不高于山西云中现每一注册资本相应的评估净资产的价格，全额认购新增的2180万元注册资本。增资后，山西云中注册资本4000万元，其中公司持有54.5%权益。

　　四、聘任周雪华为公司总经理；同意杨辉辞去公司总经理职务。

　　五、通过公司董事变更的议案。该议案须提交2005年第二次临时股东大会审议，具体时间由董事会另行通知。