中国高科(600730)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于收购武汉国信房地产发展有限公司(下称：国信房产)股权的议案：2005年8月27日，公司和下属控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)分别与天合地产发展有限公司(下称：天合地产)、武汉天馨物业发展有限公司(下称：天馨物业)签署了《股权转让协议》，公司和深圳高科与天合地产、天馨物业达成收购其总计持有的国信房产 100%股权的协议，股权转让总价款为15000万元，其中公司出资14679万元人民币受让天合地产持有的国信房产97.86%的股权，深圳高科出资321万元人民币受让天馨物业持有的国信房产2.14%的股权。

　　三、聘请胡波为公司副总裁。

　　四、通过关于对深圳高科工业园项目追加投资的议案：同意对深圳高科工业园工程追加4300万元的投资预算，调整后该项目总投资为1.24亿元。

　　董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。