武昌鱼(600275)召开临时股东大会的公告

　　湖北武昌鱼(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年8月29日以通讯方式召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举翦英海为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任熊国胜为公司总经理。

　　三、聘任李强为公司董事会秘书。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司2005年半年度报告及其摘要。

　　六、决定公司上半年利润不分配不转增。

　　七、选举赵鹤翔为公司第三届监事会召集人。

　　董事会决定于2005年10月12日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。