(600446)“金证股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　深圳市金证科技股份有限公司于2005年8月26日召开第二届董事会2005年第三次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年半年度报告。

　　二、通过关于转让公司持有的兰州市金证科技有限公司股权的议案：同意将公司持有 的兰州市金证科技有限公司90%的股权以协议方式转让给滕延军，转让价格为人民币776377.58元。

　　三、通过修改公司章程(经营范围)的议案。

　　四、通过聘请北京中天华正会计师事务所为2005年度审计机构的议案。

　　五、通过关于子公司深圳市齐普生信息科技有限公司(下称：齐普生)增资扩股的议案：同意向齐普生增资1440万元至1590万元，增资后公司的持股比例不低于50%，不高于53%。

　　六、通过关于为齐普生提供担保的议案：同意在第二届董事会2005年第一次会议通过的人民币1亿元担保额度内，就中国建设银行深圳市分行向齐普生提供的4000万元的综合授信提供担保。

　　董事会决定于2005年9月30日上午召开临时股东大会，审议以上有关事项。