黑龙江省科利华网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年8月24日，黑龙江省科利华网络股份有限公司第四届董事会第二次会议在科利华 网络大厦召开应到董事 11 人实到董事11人。董事邵玉峰因病不能参会，委托董事郑永柏代理行使其表决权，独立董事王治国因去新疆参加全国科学大会不能按时回京参会，委托董事宋朝弟代理行使其表决权。会议由董事长宋朝弟先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　董事会审议并通过了以下事项：

　　一、黑龙江省科利华网络股份有限公司2005年中期报告全文及摘要；

　　二 关于公司恢复上市申请及相关事项与文件；

　　三、对上半年公司在进行业务整合、资产重组、债务重组等为恢复上市工作所做的主要工作报告。

　　我公司将在近期向上交所提交恢复上市申请。

　　黑龙江科利华网络股份有限公司董事会

　　2005 年 8 月 24 日（来源：上海

证券报）