哈药集团股份有限公司四届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　哈药集团股份有限公司董事会2005年8月19日以书面方式发出通知，于8月29日在公司302会议室以现场方式召开第四届董事会第十一次会议。会议应参加董事9名，实际到场董事6名，另有3名董事委托表决，分别为董事长郝伟哲先生因工作原因委托副董事长姜林奎先生 代为主持会议并表决，独立董事匡海学先生因工作原因委托董事姜林奎先生代为表决，董事彭周鸿先生因工作原因委托独立董事沈国权先生代为表决，公司部分监事、高管列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、哈药集团股份有限公司2005年半年度报告（8票同意，0票反对，1票弃权（董事彭周鸿先生弃权））。半年度报告详情请见上海

证券交易所网站。

　　二、关于核销资产损失的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　㈠ 2005年度上半年计提资产减值准备情况

　　1、坏账准备：因核销坏账、债务重组等原因减少188万元，期末余额为39，163万元。

　　2、存货跌价准备：2005年上半年存货跌价准备计提480万元，因资产核销、债务重组等原因减少349万元，期末余额为2，669万元。

　　3、固定资产减值准备：2005年上半年固定资产减值准备计提7．9万元，因资产核销、债务重组等原因减少33万元，期末余额为3，761万元。

　　㈡ 2005年度上半年核销资产损失

　　2005年度上半年，公司核销坏帐损失18万元，核销固定资产的原值合计2，578万元，净额929万元，核销存货损失745万元。

　　三、关于哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”业务的议案（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　同意哈药集团制药总厂与长沙双鹤医药有限责任公司、中国建设银行长沙河西分行；与湖南怀化新泰神医药有限公司、中国银行股份有限公司怀化分行；与西安派昂医药有限责任公司、招商银行股份有限公司西安城西支行签订厂商银三方协议，共同开展“厂商一票通”业务。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司董事会

　　二○○五年八月二十九日（来源：上海证券报）