浙江信联股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　浙江信联股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2005年8月29日在公司会议室召开。2005年8月19日公司以专人送达和传真方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应出席董事8名，实到7名，部分监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：

　　一、经逐项审议表决，通过公司《计提资产减值准备的报告》；

　　（1） 2005年6月末各项资产余额及减值准备如下：（单位：元）

　　1、应收账款

　　2、其他应收款

　　3、存货

　　4、长期投资

　　以上资产减值准备合计影响利润（减少）21，545，676．68元。

　　（2）各项资产计提情况分单位列表如下

　　二、审议通过了公司2005年半年度报告及摘要；

　　三、关于公司2005年半年度无法表示意见的

审计报告中所涉及事项的专项说明的议案；（有关董事会、监事会说明详见年报摘要5．11）

　　浙江信联股份有限公司董事会

　　2005年8月29日（来源：上海

证券报）